唐山左某某、李某某洗钱被抓
埋下巨大风险隐患
如果有这种想法请赶快遏制！
出租、出借、出售给他人非法获利
极有可能为电信网络诈骗犯罪提供便利
近日
唐山就有多人被依法处理
现査明:左xx于2025年4月9日在网上刷单时，用自己名下中国工商银行卡(卡x:621xxxxxxxxxxxx5039)帮助电信诈骗分子非法洗钱2000元，并获利50元。
以上事实有国家反诈大数据平台下发资金快打线索、违法人供述、银行流水等证据证实。
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十二条之规定，现决定对左xx罚款壹佰元整。
执行方式和期限限于收到本决定书之日起十五日内到交通银行海港支行缴纳罚款壹佰元整。
现查明:李xx在2024年7月至2024年9月期问，在明知道“小xxx”平台是一款为电信诈骗分子提供洗钱帮助的APP，仍按照“小xxx”上线的要求在“闲鱼”平台上发布低折扣充值话费广告招揽客户。
经査，共计充值265笔，总计金额133650元，因“小xxx”平台被冻结，李xx平台账户内余额无法转出，本人实际未获利。李xx到案后对自己的违法行为供认不讳。
“帮信罪”的全称是帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮信罪。
这些号码一旦“离开”实名注册人后，一部分被转向信息网络犯罪链条，不知不觉中号码的主人已然落入“帮信罪”。
在电信网络诈骗链条中，犯罪分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能进入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。
轻信路边小广告或者网络上的贷款公司，将自己的银行卡、身份信息、手机网银登录密码、交易密码等告知对方，美其名曰“刷流水”“恢复征信”，实际成为了上游诈骗分子的帮凶。
诈骗团伙会通过各种途径发布兼职信息，以兼职名义，让不明所以的群众通过刷单尝到一点“甜头”，随后就开始要求你提供银行卡、微信号、身份信息等，让你在不知不觉中成为电信诈骗“工具人”。
通过非法手段批量注册、收购某交友App账号、卖给或出租给诈骗团伙实施电信诈骗、网络赌博等犯罪活动。
常见的是架GOIP设备，为诈骗人员拨打诈骗电话开“后门”，利用招聘网站、电子邮箱、社交软件等平台为诈骗团伙发送投资理财等虚假信息，诱导受害者与诈骗团伙联系，供诈骗团伙实施诈骗。
帮助信息网络犯罪活动情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。此外还可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、诈骗罪等，可能给个人带来牢狱之灾。
依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定纳入信用记录，采取限制有关银行卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。
依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境，并通知移民管理机构执行。
生活中要有防诈意识
对于任何人，尤其是陌生人，不可轻信和盲从，特别是对类似要钱、转账的信息及电话务必要提高警惕，做到“不听、不信、不汇款”，一定要及时与当事人直接联系、亲自核实，以免上当受骗。
诈骗分子最终目的是骗取钱财，并且是在尽可能短的时间内骗走。若有人对你提出钱财方面的要求，要听其言、观其色、辨其行，不要感性用事。如认为对方的钱财要求不合实际或超乎常理时，应及时向有关部门反映，以避免不应有的损失。
世上没有免费的午餐，天上不会掉馅饼。对于犯罪分子推荐的中奖诈骗、虚假办理低息贷款及虚假致富信息等，不要轻信，一定要多了解和分析识别真伪，以免上当受骗。
要保护个人身份信息和账户信息，
非必要不向陌生人提供身份证号码、家庭住址等重要信息。
公安部研发了国家反诈中心APP，该APP具有拦截诈骗预警，报案助手、举报线索、反诈宣传等功能。大家在提高反诈防骗意识的同时，建议安装国家反诈中心APP。如遇到电信网络诈骗、有疑问或需协助，请及时拨打110进行咨询。
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